公司治理

本行確立了股東大會、董事會、監事會、高級管理層三會一層、互相制衡的公司治理結構。

(一)關于股東和股東大會

本行股東誠實守信,股東資格合法。本行根據有關法律法規和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定,規范股東大會的召集、召開、審議和表決程序,依法維護股東合法權益。同時,不斷健全與股東溝通的渠道,積極聽取股東的意見和建議,確保股東依法行使對本行重大事項的知情權、參與權和表決權,并公平對待所有股東

(二)關于董事、董事會和專門委員會

行董事會共有董事13名,其中股東董事6名,行內董事2名,獨立董事5名。董事會結構合理,股東董事為本行大股東代表,行內董事產生于本行高級管理層,獨立董事均系金融、經濟方面有影響力的專家、學者,獨立于大股東,獨立于高級管理層。本屆董事的選任符合規定程序,具備履行職責所必須的專業素質其任職資格都經銀監部門批復。

本行根據《公司法》和《公司章程》等相關法律法規的要求,規范了董事會的召集、召開、投票、表決等程序。董事會成員均能夠勤勉、認真地履行法律、法規規定的職責和義務,以認真負責的態度出席董事會。獨立董事能夠獨立履行職責,對重大事項發表獨立意見,切實維護本行利益和股東權益。

行董事會下設戰略、風險控制與關聯交易、薪酬提名和審計四個專門委員會,四個專門委員會制定了各自明確的職責,嚴格按照各委員會工作規則開展工作,并保持較強的獨立性。

(三)關于監事、監事會

監事會共有5名監事,其中股東監事1名,職工監事2名、外部監事2名。本行監事認真履行自己的職責,對本行財務活動、內部控制、風險管理、董監事會及其成員的履職盡責等情況進行了有效監督。監事會的運作是正常、有序、有效、具有開拓性的,對公司治理結構的完善、依法合規經營、內部控制的加強、資產質量的提高起到了積極促進作用。


 


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